Les états financiers et les déclarations de revenus de l'entreprise, les dossiers de paie, les contrats de service, les licences et les locations, les dossiers d'exploitation actuels et un accord d'exploitation signé reflétant la nouvelle répartition des actions et son autorité de gestion. La coopération du partenaire est une condition préalable, pas une réflexion tardive.
Le partenaire fournit l'entreprise ; l'investisseur fournit l'argent.
Une demande E-2 construite autour d'une entreprise existante aux États-Unis se divise naturellement en ce que le partenaire détient et ce que l'investisseur détient. De la part du partenaire : plusieurs années de bilans et de déclarations fiscales commerciales, le bulletin de paie actuel montrant les employés, les principaux contrats de service, les licences étatiques pour le commerce, le bail des locaux, les listes des véhicules et des équipements, et les documents de formation et de propriété existants. De la part de l'investisseur : le passeport prouvant la citoyenneté canadienne, l'accord d'achat ou de souscription de sa participation, les enregistrements de dépôt ou de paiement, le nouveau contrat d'exploitation nommant-la gestionnaire, et une traçabilité complète des sources de financement provenant de ses revenus commerciaux québécois ou des ventes d'actifs jusqu'au paiement aux États-Unis, avec des traductions certifiées.
Exemple hypothétique : une propriétaire d'une entreprise de nettoyage de Shannon qui finance sa participation à partir des bénéfices réinvestis a besoin des bilans, des enregistrements de dividendes et des déclarations fiscales personnelles de son entreprise pour établir un lien entre les deux. Un plan d'affaires de cinq ans avec des projections d'embauche complète le dossier. Si le partenaire hésite à partager des documents, cela peut s'agir d'informations de diligence raisonnable ou d'un problème de visa.