Avec le contrat d'achat, le relevé de clôture, les registres de la société professionnelle si les actions ont été vendues, le grand livre de fiducie de l'avocat, les déclarations de revenus pour l'année de la vente, chaque relevé bancaire par lequel le produit a transité et chaque confirmation de conversion de devise. La chaîne doit être continue de la vente à l'investissement.
Suivre l'argent du fauteuil à la clinique
Commencez par le contrat de vente du cabinet et identifiez si elle a vendu des actions de sa société professionnelle ou les actifs du cabinet, car les deux produisent des registres différents. Pour une vente d'actions, joindre le registre des actions de la société et les résolutions ; pour une vente d'actifs, le calendrier d'attribution. Joignez le relevé de clôture indiquant le prix, les ajustements et toute retenue, puis le grand livre de fiducie de l'avocat montrant la réception et le décaissement sur son compte.
Ajoutez les déclarations fiscales de l’année de vente, qui corroborent à la fois la transaction et sa légalité. À partir de là, chaque relevé de chaque compte touché par l'argent jusqu'à ce qu'il atteigne le compte de la clinique américaine, y compris toute période pendant laquelle il est resté dans un compte de placement, et chaque conversion de dollars canadiens en dollars américains avec la confirmation du taux. Si une partie des bénéfices est allée ailleurs, montrez-le également ; la pétition retrace spécifiquement les fonds investis.
Si une partie du capital provient d'une source différente, comme un prêt sur valeur domiciliaire, documentez-le séparément avec le contrat de prêt et la garantie. Ne résumez pas l’endroit où un document existe.