Avec les documents juridiques de la succession, le dossier de distribution de l'exécuteur testamentaire ou notaire, les virements bancaires de la succession à l'investisseur, et la preuve de la façon dont le défunt a légalement acquis les actifs. Les documents en langue étrangère ont besoin de traductions certifiées, et toute conversion de devises doit être indiquée avec les déclarations des deux parties.
Le test de la source légale remonte à la succession
L'USCIS exige la preuve que le capital a été obtenu par des moyens légaux et la preuve de la voie qu'il a suivie pour l'entreprise. Pour les fonds hérités, les deux exigences s'appliquent à la succession. Exemple hypothétique : une physiothérapeute Sainte-Brigitte-de-Laval hérite d'une part de la succession d'un parent dans un autre pays, la reçoit par fil international et entend l'utiliser pour l'investissement.
Le dossier doit comprendre le certificat de décès, l'ordre de testament ou d'attestation, le document d'attestation ou de notariat désignant l'exécuteur testamentaire, l'inventaire successoral énumérant les actifs, le relevé de distribution indiquant la part du physiothérapeute et les relevés filaires du compte successoral à son compte canadien, avec confirmation du taux de change. Étant donné que la source légale examine l'origine, ajouter ce qui peut raisonnablement être obtenu au sujet des biens du défunt : actes de propriété avec dates d'achat, relevés de comptes de longue date, ou documents commerciaux. Traduire tout non en anglais avec une traduction certifiée.
Ensuite, indiquez la voie à suivre : les relevés pour chaque compte que les fonds ont transité au Canada et le télégramme final vers le compte séquestre ou d'entreprise.