Que le capital est en danger dans une nouvelle entreprise commerciale, qu’elle créera au moins dix emplois à temps plein pour des travailleurs américains qualifiés, que sa source et son parcours sont légaux et documentés, et que l’investisseur participe à la gestion ou à la formulation de la politique. La propre conformité du projet est une question distincte qui se pose également pour l'investisseur.
Deux dossiers, une pétition
Une pétition EB-5 contient le dossier de l'investisseur et le dossier du projet, et l'un ou l'autre peut échouer d'elle-même. Le dossier de l'investisseur prouve l'identité, l'origine légale des fonds et chaque démarche entreprise pour parvenir à l'entreprise, ainsi que le rôle de l'investisseur dans l'entreprise, qui, dans une structure de centre régional, est généralement satisfait par les droits de commanditaire ou de membre que les documents doivent effectivement conférer. Le dossier du projet prouve la nouvelle entreprise commerciale, le plan d'affaires, le modèle de création d'emplois et, si le montant réduit est réclamé, la base de la zone d'emploi ciblée.
Un fondateur ayant fait carrière dans le camionnage pourrait être tenté de sauter le dossier du projet et de se fier à la réputation du centre régional ; c'est une erreur, car la requête sera jugée sur la base des documents et non de la réputation. Confirmez les seuils de capital et les exigences de dépôt actuels par rapport aux instructions publiées par l'USCIS le jour du dépôt, puisque la loi de 2022 fixe les chiffres actuels et qu'ils sont sujets à ajustement.