Chronologiquement, événement par événement : le contrat d'achat d'actions, le relevé de clôture, le grand livre de fiducie montrant la réception et le décaissement, l'accord de retenue et sa libération, chaque relevé bancaire sur lequel l'argent a touché et chaque confirmation de conversion de devise. La chaîne doit être ininterrompue depuis la vente jusqu'à l'investissement.
Construire la chaîne
Commencez par le document qui a créé la richesse, le contrat d'achat d'actions, et joignez le relevé de clôture qui indique le prix, les ajustements et le montant retenu. Obtenir le grand livre de fiducie de l'avocat pour la transaction ; c'est le record que la plupart des fondateurs oublient et celui qui explique pourquoi les bénéfices ne sont pas arrivés en un seul transfert. Ensuite, l'accord de retenue et la lettre ou le relevé indiquant sa libération, suivis de chaque relevé bancaire personnel entre la réception et le jour où l'abonnement EB-5 est financé.
Lorsque des dollars canadiens ont été convertis en dollars américains, joignez la confirmation de conversion afin que les montants soient rapprochés. Si certains bénéfices ont été utilisés à d'autres fins, montrez-le également, car la pétition retrace les fonds spécifiques investis, et non la valeur nette du fondateur. Les déclarations de revenus pour l’année de vente corroborent la source.
Ne résumez aucune étape d’un récit lorsque le document sous-jacent peut être produit ; le récit explique les documents, il ne les remplace pas.