Apportez les documents de propriété, l'historique de financement, les conventions d'achat ou de constitution, ainsi que les dispositions régissant tout prêt ou entiercement. Incluez la preuve opérationnelle expliquant ce que l'entreprise fera réellement et comment.
Exposer les conditions avant qu'elles ne deviennent des engagements fermes
Demandez qui contrôle les fonds à chaque étape et ce qui se produit si une condition n'est pas remplie. Repérez toute garantie plutôt que de traiter tous les emprunts de la même façon. Si l'entente est modifiée par la suite, fournissez la version révisée et expliquez le changement.
Coordonnez les conseils en immigration et en transaction avant de signer ou de transférer des fonds, car le seul mot entiercement n'établit pas qu'un arrangement satisfait à l'exigence. Créez un parcours financier qui commence avant le transfert et se termine par une dépense d’entreprise précise, puis associez-le à des documents démontrant qui dirigera les opérations. Le premier examen devrait signaler tout dépôt inexpliqué ou toute entente non signée.
Exemple hypothétique : un grossiste canadien de fournitures de céramique finance un détaillant américain de matériel d’atelier au moyen d’épargnes, d’un prêt garanti par un condominium personnel et d’un crédit du vendeur. Les relevés bancaires, la garantie du prêt, le contrat d’achat et les instructions de séquestre révèlent quels fonds sont personnellement exposés. Une lettre récapitulative seule ne peut pas démontrer que le demandeur a réellement engagé l’argent pertinent.