La structure de l’investissement, la source licite et le parcours des capitaux, l’exigence applicable selon laquelle les fonds sont à risque et la création d’emplois admissible doivent tous être établis. Le seuil de capital réduit dépend des circonstances admissibles propres au projet, et non de la préférence de l’investisseur. L’investisseur doit également participer à la gestion ou à l’élaboration des politiques.
Évaluer ensemble la preuve du projet et celle de l'investisseur
Confirmez quelle voie de requête s'applique et ce que chaque partie du dossier est réellement censée prouver. Un historique de financement personnel complet n'établit pas la preuve de création d'emplois du projet, et une présentation soignée du projet n'établit pas le capital licite de l'investisseur. Repérez tôt les points non résolus et confirmez les seuils de capital et les exigences de dépôt actuels par rapport aux directives officielles pour le dépôt précis envisagé.
Vérifiez comme portes distinctes le montant d’investissement requis, la source licite, le risque commercial et le modèle d’emplois. Le premier examen devrait produire un plan documentaire pour chaque porte et déterminer si l’attribution d’emplois du projet est suffisante pour l’investisseur. Exemple hypothétique : un propriétaire québécois de buanderie commerciale veut investir le produit de la vente de son entreprise dans un projet de centre régional.
Le contrat de vente ne prouve qu’une partie de l’histoire; les dossiers fiscaux, dépôts, conversions et documents du projet doivent aussi démontrer l’origine licite, le parcours du capital, le risque et les emplois prévus. Un projet prometteur ne peut pas corriger un dossier de source faible.